В края на август 2000 г. Иво Недялков, когото медиите наричат често фараон, бе обвинен в присвояване на 203 227 912 стари лева в периода 1993-1994 г. Около 5000 вложители се жалват че са ужилени от неговия "Ийст-уест интернешънъл холдинг груп" и от други свързани структури.

Следствието срещу него започва през 1995 г. Година по-рано Недялков заминава в чужбина заедно със съпругата си Петя - първо в Швейцария, след това в Англия, обикаля цяла Европа.

На 20 август 1996 г. е арестуван от Интерпол в луксозна вила на френския Лазурен бряг. Скоро след това е екстрадиран в България, където прекарва известно време в следствения арест, но заради влошено здраве е пуснат под гаранция.

В интервю за "24 часа" от 2 септември 2000 г. Недялков признава, че от 1985 г. е вербуван за сътрудник на Държавна сигурност и е писал сведения за хора, с които е работил.

СТАНИМИР ВЪГЛЕНОВ

Адвокатската къща на Иво Недялков, когото медиите наричат фараон, помага в бизнеса на ливанеца Адел Саркис, спряган като един от големите играчи на наркопазара, разкри "24 часа".

Да, консултирал съм Адел Саркис, а освен това той живее в къщата в "Драгалевци", в която преди живеех аз, призна във вторник Недялков.

Фирмата на Саркис "Н.Д.Е." ЕООД се консултира от адвокатската къща "Дудоленски, Недялков и съдружие".

В нея обвиняемият за длъжностно присвояване на над 203 млн. стари лева Недялков държи 50% от дяловете, колкото и 38-годишният адвокат Венцеслав Дудоленски.

С какво се занимава тяхната къща? Самият Недялков твърди, че работи като консултант - банки, петролен бизнес, приватизация.

Проверка на "24 часа" установи, че кантората съветва поне четири фирми с чуждо участие и една партия, които са посочили нейния телефонен номер за контакти.

Фирмите са "Атол секюрити България" ООД, "БГ Инфо - Алексей Мелханов" ЕТ, "Бости трейдинг лимитед", "Н.Д.Е.", а партията - Нова консервативна партия.

Известно време Иво

Недялков беше неин

национален координатор,

а съдружникът му Дудоленски също беше в ръководството. От няколко месеца обаче други хора са влезли на техните места.

Що за фирми консултира тяхната адвокатска къща? "Бости трейдинг лимитед" е търговско представителство на едноименната кипърска офшорка, представлявана от руснака Михаил Бермант. Предметът й на дейност е "консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението". Фирмата е създадена през май тази година и е регистрирана на адрес "Дондуков" 34 В.

На същия адрес има и друга фирма - "Меггаполис ТП", тоест търговско представителство на едноименна руска фирма. Тя е управлявана от рускинята Татяна Остроухова и е посочила втори адрес - за кореспонденция: ул. "Данте" 1, вх. А, ап. 15. На този адрес Иво

Недялков покани

репортера на "24 часа"

На табелката на вратата са изписани имената както на Недялков и Дудоленски, така и на адвокатите Деньо Проданов и Мирослава Христова. Според Недялков само той и Дудоленски са съдружници, а с останалите просто делят офиса.

И четиримата обаче са в управителния съвет на "Сдружение за борба с корупцията", създадено през октомври тази година. В него участва и съпругата на Иво Недялков Петя.

Недялков консултира на "Данте" 1, но всъщност адресът на адвокатската къща според "Апис" е "Венелин" 15. На същия адрес е регистрирано и антикорупционното сдружение.

"БГ инфо", консултирана също от "Недялков и Дудоленски" е 100% собственост на руснака Алексей Мелханов. Седалището й е в кв. "Драгалевци" на ул. 107, където всъщност е домашният адрес на адвоката Дудоленски. Фирмата е създадена през ноември 2001 г.

"Атол секюрити България" е 98% собственост на френската фирма "Атол секюрити" ЕООД. 2% от нея държи управителят Пламен Георгиев.

Той участва и в друга, свързана с Франция Фирма - "Балкан транс фрет бтф" ООД. В нея си дели по 33, 333% с французина Жорж Дебург и с Антоанета Виденова.

Преди да бъде екстрадиран в България Иво Недялков се беше установил във Франция. Той твърди, че няма нищо общо с двете фирми, освен че къщата му ги съветва. Управителят на "Атол секюрити" Пламен Георгиев също е в управителния съвет на "Сдружение за борба с корупцията".

Най-интересна е регистрираната през 2000-та година фирма "Н.Д.Е." ЕООД. Неин собственик е 45-годишният ливанец с българско гражданство Адел Абдо Саркис, който е бил бодигард на бившия ливански президент Амин Джемайел. Името на Саркис нашумя за пореден път в началото на миналия месец, когато в столичния квартал "Гоце Делчев"

неизвестни го

обстрелваха с

автомат

и успяха да го ранят в рамото.

На 19 март пък автомобилите на Саркис и на бодигардовете му бяха причакани от тежковъоръжени лица на разклона на Околовръстното шосе за Драгалевци. Мерцедесът на ливанеца и джипът на охраната бяха направени на решето, но Саркис остана невредим.

На 26-ти миналия месец в столичния квартал "Лозенец" бяха застреляни ливанецът Фейсал Закка и сириецът Маттар ал Рулех. Медиите свързаха името на Саркис със загиналите. Според информацията им тримата са били партньори по време на аферата "Опицвет" през 1997-1998 г. Писа се, че чрез пазарджишката фирма "Фининвест" те са финансирали заниманията на химика Кристиян Младенов, който бе спипан с

огромно количество

произведен амфетамин

По случая освен Кристиян Младенов, който в последствие бе и осъден, бяха задържани и двама съдружници във "Фининвест" - Николай Велков и Соня Талатинова. Те участват и във фармацевтичната фирма "Амон Ра", собственик на едноименната верига от аптеки. Тази фирма беше закупила машината за таблетиране на амфетамина, открита в Банкя.

През 1999 г. "Фининвест" купи 4,95% от акциите на Централната кооперативна банка и имаше намерение да кандидатства за още 5%. Същата фирма кредитира и компанията ЛВК "Гъмза", като за обезпечение прие 20% от аккциите й в ЦКБ.

В последствие обаче варненската групировка ТИМ пое контрола над ЦКБ.

Според една от версиите, лансирани от медиите, след случая "Опицвет" отношенията между партньорите Саркис, Закка и Рулех охладняват силно. Следват двата неуспешни атентата срещу Саркис и успешният разстрел на Закка и Рулех. Няма официални данни Саркис да е задържан или разпитван по случая.

Всъщност досега

ливанецът е задържан

от МВР само веднъж

Според "Апис" първата фирма на Саркис е регистрирана още през 1991 г. на адрес в столичния ж.к. "Иван Вазов" и предмет на дейност търговия на дребно.

През юни 2000 г. е излязла регистрацията на друга негова фирма - "Адел Саркис - Ливан", която се води чуждестранен инвеститор. Седалището й е на домашния адрес на Саркис в "Драгалевци".

Саркис има още няколко фирми, а през 1999 г. е купил и фирмата "Флеш", държана дотогава от българи и молдовец. Тя държи едноименния клуб в столичния ж.к. "Борово".

Иво Недялков:

- Има заседание, насрочено за февруари, а отлаганията досега са заради неявили се свидетели. Освен това има проблем с правно некоректни съдебно-счетоводни експертизи, повечето от които са били подготвени под диктовката на следствието. Не са взети под внимание документи, които бяха на разположение и също така други, които бяха прибавени към следствения материал вече във фазата на съдебното производство. Това е причината за отлагането и аз се надявам час по-скоро да се реши въпроса.

- Вижте, има нещо много абсурдно в тази работа. По принцип обвинението не е повдитнато изобщо за парите на акционерите. Това, което се твърди в пресата и се тиражира многократно, е пълна лъжа. Значи, обвинението е повдигнато за присвояването на пари от касата на "Ийст-уест интернешънъл холдинг груп", като твърде абсурдно са инкриминирани всечки преводи зад граница. Има преводи, които са на клиенти на финансовата къща "Темекс", които по чиста случайност минават през банковата сметка на холдинга, защото тогава така е било икономически изгодно. Инкриминирани са суми, които са плащани за участие в конференции, за купуване на техника...Те казват - йок, тия пари са присвоени от Иво Недялков, независимо че срещу тях има постъпило имущество.

Не е взето под внимание, че аз като акционер съм внесъл голяма сума пари в холдинга. Тези неща сега се изчистват в хода на експертизите и се надявам съдът да ги има предвид.

- Значи жалбите не са от 5000 души. Холдингът има 8000 акционери. От тях следствието е разпитало близо 5000 души. Болшинството от тези хора са си получили многократно внесените от тях пари. Една малка част от хората са реинвестирали постоянно начисляваните им дивиденти. Когато настъпва неблагоприятната ситуация около холдинга, са останали в крайна сметка неудовлетворени. Затова може да се види, че на заседанията по делото, ако въобще има публика, това са двама-трима човека, не повече. Това са едни постоянно недоволни, които аз познавам още от времето, когато бяха акционери - те постоянно се жалваха, искаха допълнително облекчения, лихви и т.н.

- Да, никога не е бил пирамида, защото оперираше с недвижима собственост, имаше застрахователно дружество, финансова къща и други стопански дейности. Бяхме в период на изграждане на банка и именно този стремеж ни изяде главите, защото там няма случайни хора. Всеки, опитал се да се приобщи в тази сфера бива смачкан.

Така стоят нещата като не забравяме, че акционерите в "Ийст-уест" всъщност не са вложители и веднъж закупили акции не могат да искат обратно връщане на парите.

- Естествено. Винаги ми е било странно как в медийното ни пространство с лека ръка се лепва на хората някакъв етикет.

- Не, само в адвокатската къща.

- Да, но тя си има управител в България, ние сме просто консултанти, не я представляваме.

- "БГ инфо" е руска компания, която също консултираме. Тя самата е консултантска компания и се занимава с легализиране на българско гражданство и разрешения за престой в България на чужденци.

- Да, участвах, но не се получи. Още миналата година напуснах и нямам контакти с тях оттогава.

- Да, съдружникът ми Дудоленски е заместник-председател на Агенцията за борба с корупцията.

- Да.

- Да, тя е на Саркис. А той живее в къщата в Драгалевци, която преди години аз държах под наем. Онази с куличките, дето я снимаха тогава по вестниците. Сарксис я нае след мен и в последствие я купи.

- Да.