Интерпол иска да екстрадираме в Португалия белгийска германка с опасен чар, завлякла най-малко 6 млн. долара

24 юли, сряда, около обяд: Лиан Жозеан Корвелейн се появява на входа на Сливенския женски затвор, придружена от надзирателка.

Срещата ни започва в малка стаичка на гърба на портиерната. По настояване на надзирателката говорим на български, който 44-годишната Лиан, белгийска и германска гражданка едновременно, говори доста добре. Тя владее перфектно френски, немски и английски, оправя се с португалски и испански.

Лиан Корвелейн не е омъжена, но има пет деца - невръстните дъщери Лаура, Сара, Клеър и Мишел, които живеят в София с гувернантката си Даниела и 20-годишният син Филип, който има отделно жилище. Преди да бъде прибрана зад решетките Лиан е живеела с дъщерите си и с българския си приятел Марчело Джотолов.

На 17 май сутринта тя е задържана в дома си в София по искане на бюрото на Интерпол в Лисабон, Португалия. Там е обвинена в извършване на финансови престъпления, заради които може да получи между 10 и 15 години затвор.

"Трима полицаи дойдоха в дома ми. Носеха само малка бележка с името ми и поискаха да тръгна с тях.

Попитах: това

арест ли е?

Те казаха: не, идваш за разговор, вземи си само паспорта и цигари", разказва Лиан. Тя е висока и слаба, говори емоционално, тръска черната си коса. Има специфичен поглед - някак отдолу, с бялото на очите.

Какви са обвиненията срещу нея? В периода 1995-1997 г. тя, задно с португалския си съдружник Луис Сакейра, също обвиняем към момента, е замислила план да измами служителите на две банки в Португалия.

Целта - да им бъдат отпуснати кредитни линии за големи суми. За тази цел обвиняемите са представили като гаранция подправени сертификати, издадени от Съюза на парижките осигурителни дружества. Тъй като такъв род книжа са издавани само във Франция, Корвелейн и Сакейра смятали, че в Португалия не ги познават, съответно няма да усетят измамата. Банковите чиновници обаче се оказали твърде компетентни.

Пред "24 часа" Корвелейн твърди, че е била много изненадана, че сертификатите от френските осигурителни дружества са се оказали фалшиви. Според нея обвиненията срещу нея за измами неправилно тежат на досието й и създават нови проблеми.

Второто обвинение към Лиан е, че е подбудила други лица да си направят банкови влогове под неин контрол. Срещу това обещавала на инвеститорите изплащане на лихви, които надхвърляли 100% печалба годишно. Съдът в Лисабон обаче преценил, че обещаните от г-жа Корвелейн лихви са неразумно високи, поради което й повдигнал обвинение.

Всъщност първоначално белгийката е

разследвана за

пране на пари,

за които се е предполагало, че идват от търговия с наркотици. По-късно се изяснило, че става въпрос за обикновени измами.

Ето я и схемата: г-жа Корвелейн се обърнала към "Банка португез до атлантико в Лисабон". Представила се като отговорничка за ценните книжа на чуждестранни клиенти, действаща от името на фирмата си "Примус кансалтънс". Схемата при всички е една и съща - чужденци предоставят на г-жа Карвелейн парите си, за да ги инвестира изгодно в Португалия. Поради непознаването на местните закони обаче те не са знаели, че тя има право да тегли от сметките им без тяхно знание. В същото време Лиан ги уверявала, че са единствените титуляри по тези сметки и че те нямало да бъдат пипани в продължение на година.

Така изведнъж парите на клиентите се оказали в нейна обща сметка за общо 6 млн. долара, които тя се опитала да прехвърли в друга банка. Правосъдието обаче се намесило и парите и досега са блокирани в Лисабон.

Поради започналото разследване там, в края на 1998 г. Лиан Корвелейн пристига с петте си деца в България. Установява се в София, където развива бурна бизнесактивност. Покрай няколко български афери и тук правосъдието тръгва по петите й, поради което тя прекарва все по-голяма част от времето си в Мароко. При едно от връщанията й международният й паспорт е отнет. Следва задържане.

"Заповедта за задържането на Лиан Корвелейн от португалския "Интерпол" е издадена още на 11 юни 2001 г., но явно жената е открита в България почти година по-късно", казва зам.председателят на Окръжния съд в Сливен Мартин Данчев. Той е и говорител на съда, а освен това делото по екстрадицията на "Корвелейн" е негово.

След 72-часовото си задържане в София с разпореждане на Върховна касационна прокуратура белгийката

е приведена в

Сливенския

женски затвор

Това е обичайната процедура при всички случаи, при които се иска екстрадиция на чужденки от България. След това по екстрадицията се произнася компетентния съд по местонахождението на лицето, тоест сливенския.

"Всички екстрадирания на жени минават през нас, може да се каже, че сме се специализирали в тази област", казва шеговито съдия Дончев. Той се спомня също за една рускиня, за чиято ексрадиция е решено преди седмица, преди това за една румънка. "Имали сме и други румънки, също грузинки и холандки.", казва той.

Пред съда белгийката твърди, че е абсолютно невинна. Това обаче не интересува българския съд - за него е важно единствено че има валидна заповед от Интерпол за ареста на лицето, както и валидно искане за екстрадиция.

Белгийката категорично не желае да бъде екстрадирана. тя дори се съмнява, че поръчката за задържането й идва от Португалия. Склонна е да вярва, че проблемите й са създадени тук, в България, от хора, с които има проблеми в бизнеса.

"На 22 юли Сливенският окръжен съд постанови решение, с което допуска екстрадицията на Лиан Жозиан Корвелейн. Решението подлежи на обжалване пред апелативния съд в Бургас и ако бъде потвърдено, белгийската гражданка ще бъде екстрадирана след уточняване на датата между България и Португалия", обяснява съдия Мартин Данчев.

Познати на Тренчев

я довели в България

Освен синдикалния бос, Лиан омотала в мрежите си Татарчев, шефа на "Прософт" и още куп бизнесмени

Бизнесмени, близки на лидера на "Подкрепа" д-р Константин Тренчев, поканили Лиан Корвелейн в България, заяви самата тя пред "24 часа".

Синдикалистът потвърди, че неговата позната М.М.(по молба на бизнесмените изписваме имената им само с инициали, за да не уроним имиджа на фирмите им) го запознала с белгийката, като я представила за инвестиционен банкер с много големи възможности.

М.М. свърза "24 часа" с партньора си Г.Я., който обясни подробно обстоятелствата около срещата си с Корвелейн, покрай която е изгубил около 35 000 долара.

Според белгийката бизнесмени около Тренчев й предлагали да финансира приватизацията на различни сделки, между които за винзавода в Благоевград, курорта Слънчев ден, яхтостроителницата до Царево. Искали от нея да осигури и кредити за оръжейния завод "Арсенал" и тя близо месец посещавала предприятието, проучвала документацията му...

Тя се срещала и с главния прокурор по това време Иван Татарчев, на когото обещала да компютризира цялата прокуратура. Това не станало, но поне месец белгийката влизала свободно и се разхождала из коридорите на Главна прокуратура, имала достъп до различна информация, твърдят запознати.

Специално за приватизацията на Слънчев ден бизнесмени искали от Корвелейн да осигури

банков заем от

25 млн. долара,

плюс още 10 млн. долара за инфраструктурата. Някоя си Джендова движела тази сделка, според белгийката, но не можала да представи документи, че има някакви правомощия за Слънчев ден. Затова приватизацията пропаднала.

Белгийката твърди, че д-р Тренчев й предлагал посредничество при износ на всякакви български стоки, срещу комисиона от 10%. Според нея обаче до сделки не се стигнало, защото Тренчев искал твърде голям дял.

Тя казва още, че преди последните избори д-р Тренчев поискал да му осигури 8 млн. долара за създаването на Демократическия алианс - политическото формирование, на което синдикалистът е почетен председател. И тук обаче Лиан не успяла да намери пари.

Тя обаче сключила множество търговски сделки чрез фирмата си "Логман консултинг", която купила от български бизнесмени, но така и не им платила. Създала и друга фирма - "Планета груп", заедно с 51-годишният Делчо Донев. Той й предлагал да купят три хотела на Слънчев бряг. Нещата обаче не били изрядни, според Корвелейн, поради което сделката се провалила, а фирмата практически нямала никаква дейност.

Според Лиан през март 1999 г., докото била в Мароко,

петима нахлуват

в дома й в София

и ограбват всичко ценно. На излизане нападателите предупредили децата и гувернантката им че, ако майка им проговори, ще им се случи нещо много страшно.

Според Корвелейн нападателите са били цивилни полицаи. Тя пратила от Мароко факс до НСБОП, в който описала нападателите и колата им така, както синът й й разказал. Никаква реакция не последвала.

Тя се върнала в България, за да прибере семейството си в Мароко, но при пристигането й отнели задграничния паспорт. Малко по-късно последвало задържането й.

След като я прибрали приятелят й Марчело започнал да се държи неадекватно, зарязал децата й. Уж се явявавал на делата, на всичко било за да му даде Лиан пълномощно за управление на фирмата. Той обаче не свършил никаква работа и тя му отнела пълномощното. Освен това обещавал след всяко дело да я посети в Сливенския затвор, но след това изчезвал и я оставял без цигари и най-необходими неща.

Правела фонд

със $ 100 млн.

Най-големият, но неосъществен удар на Лиан е подготвян от август 2001 г. Тогава тя поставя основите на Български индустриален фонд, който трябвало да бъде регистриран в Люксембург.

Според нея е било осигурено захранването на фонда със 100 млн. долара от три големи западни банки - Датска банка, френската "Креди лионе" и банка от Люксембург, която работела предимно на руските пазари.

Тези пари трябвало да бъдат разпределени между 22 български фирми, които кандидатствали със свои проекти и спечелили финансиране. Между тях са известни компании като "Прософт", "Промобил" и др.

Задържането й обаче попречило фондът да бъде регистриран, съответно в него не влезли никакви средства.

Корвелейн завлече много хора

- Д-р Тренчев, търсил ли сте специално връзка с Лиан Корвалейн в Португалия? Канил ли сте я в България, за да работи за вас и въобще знаел ли сте нещо предварително за нея?

- При г-жа Корвелейн дойде придружена от г-жа М. - бизнесменка, с която се познавам и която ми предложи да ме запознае със западна банкерка. Така тя й се беше представила. Тъй като аз владея френски и нямаше да имам никакви езикови проблеми при общуването, приех поканата. Оттогава я познавам, но г-жа М. е човек, който не е свързан с "Подкрепа". Тя се занимава с бизнес, а пък аз познавам страшно много хора в тази държава и така стана запознанството ни.

- Канил ли сте г-жа Корвалейн да привлича външни капитали за приватизацията на "Слънчев ден"?

- Като синдикат ние никога не сме проявявали интерес и желание за участие в приватизацията на който и да е обект. Това, че тя се виждаше с много бизнесмени и вероятно им е обещавала да привлече капитали е съвсем друга тема. Но за нас конкретно нищо не сме искали. Напротив. Тя обеща, че може да ни съдейства при подготовката на програми, с които да кандидатстваме пред Европейския съюз и други фондове. Дори и предоставихме оборудван офис, където тя навъртя 28 хил. лева сметка за телефон и след като не я плати я изгонихме. По този случай сме завели и дело. От година и нещо следите и се губят.

- Демократичен алианс е създаден месеци след като г-жа Корвалейн беше изгонена оттука, тъй че коментарът е излишен.

- Д-р Тренчев, предлагал ли сте да посредничите на г-жа Корвалейн при износа на български стоки срещу комисионна?

- Ние не се занимаваме с бизнес. Няма човек в тази държава, който да даде и един факт, че аз съм се занимавал с някаква търговия. Имам си достатъчно други ангажименти. Това което обаче зная за нея е, че тя е завлякла страшно много хора, със страшно големи суми. Едни от завлечените са TBS хотели и г-жа М.М. Завлечени са транспортни фирми и много други. Ако не се лъжа срещу нея има възбудени доста дела, включително и нашето заради телефонната сметка.

Жалко, защото тя има пет деца, от които най-голямото предполагам, че вече е на възраст да се оправя само, но останалите са малки и са изоставени на произвола на съдбата.

Г-жа Корвелейн не е излъгала, че е имала работни контакти с нас. Преди повече от година време по нейно настояване се стигна до среща, на която тя представи работата на консултантската си фирма LC Logman consulting.

Ето защо за нас всичко изглеждаше достатъчно солидно и със съдействието на госпожата се стигна до изработване на договор за конкретен външен кредит за нас. Съгласно българските закони тези документи бяха регистрирани в Централното управление на БНБ. Не е имало никакво движение на нито един долар.

Накратко казано имаше, не само на пръв поглед, добра възможност за изгодно финансиране на дейността ни и ние бяхме длъжни да опитаме. Както разбирам така са подходили още 15-тина български фирми.

В Германия имам фирма "Комби трейдинг" GMBH. Нуждаех се от кредитиране. При едно от посещенията си през август 1998 год., се запознах с г-н Клаус фон Варгов. След проведени разговори той ми препоръча г-жа Леан Корвелейн, като представител на "Бърклес банк" и финансова група "Омни тръст" - Париж. Представи ми я като дължностно лице, което осигурява средства за инвестиции и кредитиране в страните от бившия източен блок. Договорихме се с г-н Клаус фон Варгов да влезе във връзка с нея, да представи моите бизнесидеи и ако тя прояви интерес, да ме свърже с нея.

Бях вече в България и през септември 1998 год., връзката ми с Леане Корвелайн беше осъществена. Получих за нея по факса от Лондон оторизация от "Бърклес банк" и парижката "Омни тръст".

Г-н Клаус фон Варгов ме помоли да изпратя на дадения ми от него адрес в Португалия потвърждение за формално съгласие за изплащане на консултантски хонорар на Леане Корвелайн и поемане на пътни разходи до България, което и сторих.

На 15 ноември 1998 год. г-жа Корвелайн пристигна в България. Посрещнах я и я настаних в хотел "Мария-Луиза". Тя донесе и ми показа оригинали на документите, които бях получил по факса.

Започнахме работа, но тя постави искане за срещи с:

- министъра на финансите;

- профсъюзна организация за водене на разговори за инвестиции в български предприятия.

Чрез М.М. й осигурих среща с лидера на КТ "Подкрепа" д-р К. Тренчев.

Голямо беше очудването ми, когато на 15 декември 1998 год. от хотел "Мария-Луиза" ми представиха сметка за заплащане престоя на г-жа Корвелайн: спане $104 на вечер и закуска и вечеря - общо в размер на приблизително $5000.

Това внесе смут в отношенията ни, но вече течеше интензивна кореспонденция и разговори с "Бърклес банк" и "Омни тръст". Заплатих й разходите, както и последващия месец, когато тя се свърза с ТВS-хотели и напусна нашата дейност.

Не извърши нищо реално. Стана ми ясно, че госпожата няма възможности. Изплатеният й консултантски хонорар е в размер на $15 000.

На 25 декември 1998 г. г-н Клаус фон Варгов ме потърси от Германия да ми съобщи, че госпожата е с отнети пълномощия, измамила го е с около $150 000 и е търсена от Интерпол.

Предупредих всички известни ми български партньори, срещали се с нея.

Кого е мамила след този период, не ми е известно. Но в резултат на нейните измами и неверни документи, загубата за мене е в размер на около $35 000.

Не познавам такава жена и никога не е идвала при мен. Аз бях главен прокурор и не съм се занимавал с компютъризиране на прокуратурата. С техническата дейност се занимаваше заместникът ми Димитър Димитров.