III. За рубежом


Проблема 

СНГ - прачечная по отмыванию денег
s
На прошедшем в Москве совете глав государств СНГ должен был быть рассмотрен проект Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных незаконным путем. Такое решение было принято на совещании полномочных представителей и экспертов государств - участников СНГ 14 января этого же года. В проекте договора содержатся важные положения о формах сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с отмыванием "грязных" денег, порядке взаимодействия и гармонизации законодательства, а также о мерах по розыску "отмытых" денег, специальных приемах расследования. Эти документы рассматривают и обязанности организаций, осуществляющих финансовые операции. Кроме того, в низ идет речь о противодействии легализации незаконных доходов...
Что особенно важно, специальные разделы проекта договора посвящены процедурам обмена информацией, исполнения запросов, мерам по конфискации "отмытых" денег. Иными словами планировалось создать цивилизованное правовое поле по борьбе с отмыванием "грязных" денег на всем пространстве СНГ. 
Образование такого пространства является необходимым условием для взаимодействия государств СНГ со странами дальнего зарубежья, прежде всего европейскими и США. 
Но, к сожалению, по "техническим" причинам (на уложились в сроки подачи документов) проект договора был снят с рассмотрения. Думается, помимо технических причин, существуют и некоторые другие, которые лежат в сфере, так называемой "теневой" политики. 
Почему возникают подобные сомнения?
Дело в том, что решение не выносить на рассмотрение указанный проект по странному стечению обстоятельств совпало с очередными громкими скандалами, связанными с участием чиновников СНГ высшего ранга как раз в тех деяниях, которые относятся к отмыванию "грязных" денег. Прежде всего это касается расследования бельгийской полицией причастности советника президента Украины Александра Волкова к отмыванию "грязных" денег совместно с российскими преступными сообществами. Стержнем этой компании является введение чрезвычайного положения в "самой коррумпированной" - топливно-энергетической отрасли и расследование махинаций с оплатой российского газа.
Кстати, к "самой коррумпированной" можно отнести и грузинскую топливно-энергетическую отрасль. Достаточно вспомнить, что по утверждению отцов грузинской энергетики в отрасль было инвестировано 600 миллионов долларов! И при этом население страны остается практически без тепла и света. Или тот факт, что 70 процентов необходимого Грузии бензина и дизельного топлива поставляется контрабандной. Список "самых коррумпированных" отраслей можно продолжить: это и сфера воздушного транспорта, и Грузинское морское пароходство, и средства связи и телекоммуникаций, и поставки природного газа компанией "Итера", и сигаретный бизнес и многое другое. Главное, что за всем этим стоят чиновники из высших эшелонов власти. Недаром Грузия оказалась на 15-ом месте в списке 100 самых коррумпированных стран мира. 
Не менее интересные события развертываются и в Алма-Ате, где продолжается судебный процесс по самому скандальному в Казахстане уголовному делу последних лет о незаконной продаже Северной Корее 33 истребителей МиГ-21.
Что же до России, то в 1996-1998 годах вывоз капитала составлял 18-20 миллиардов долларов в год, в 1999 году он несколько сократился - до 14 миллиардов долларов. Скандалы с отмыванием денег в Лондонском, Нью-Йоркском и швейцарских банках связанные с кремлевскими чиновниками у всех на слуху и нет нужды их заново пересказывать. 
Конечно, одновременное развертывание всех этих событий может действительно быть совпадением. Но надо понимать, что принятие Договора создает значительно большую прозрачность и возможность контроля за финансовыми потоками на пространстве СНГ, что может вызвать тревогу у определенных политических элит. 
А пока "прачечная" по отмыванию "грязных" денег в СНГ не закрыта, продолжается главная беда экономики всех стран СНГ - вывоз капитала, особенно его нелегальных форм. 

* * *

Кто есть кто 

На кого работает "Итера"

Что такое "Итера, и что такое "Межрегионгаз"? 
До сих пор никто не осмеливался задать этот вопрос руководителю "Газпрома" Рэму Вяхиреву. 
И почему, если "Межрегионгаз" работает на внутреннем российском рынке, на внутренний же рынок выходит Международная энергетическая компания "Итера"?
Пока известно об этой компании немного. Зарегистрирована она в 1992 году в Джексонвиле, штата Флорида США, и с 1994 года работает в качестве основного торгового агента "Газпрома" со странами СНГ. В частности, "Итера" осуществляет поставки газа в Грузию через дочернюю "Сакгази". Американская "ITERA" объединяет массу дочерних компаний зарегистрированных уже в России, на Украине и в других местах. Известно, что "Газпром" буквально навязывает корпорацию в посредники во всех своих сделках со странами СНГ, а президент корпорации Игорь Макаров присутствует почти на всех переговорах, которые ведет Рэм Вяхирев. 
С некоторого времени "ИТЕРА" стала посредником "Газпрома" не только в рамках СНГ, но и внутри России, где газ продает стопроцентная газпромовская "дочка" - "Межрегионгаз". В целом ряде областей "ИТЕРА" уже стала монополистом. По оценке экспертов, сегодня доля этой компании на российском рынке достигла 10 процентов.
Специалисты подозревают, что "ИТЕРА" - по сути "параллельный" "Газпром" и истинными хозяевами всей группы являются менеджеры российской газовой монополии. Можно предположить, что финансовое взаимодействие "Газпрома" и "ИТЕРЫ" известно считанным госчиновникам, которые предпочли бы не знать на эту тему ничего. Между тем наличие такой, полностью частной, структуры, как "ИТЕРА", потенциально несет в себе для государства целый ряд угроз - начиная от невозможности контролировать поставки газа в отдельных регионах и заканчивая вероятностью предъявления финансовых претензий к "Газпрому". Если бы "Газпром" не был законодательно защищен от банкротства, то грамотным финансистам не составило бы большого труда обанкротить его через структуру, подобную "ИТЕРЕ".
Эксперты предполагают, что в скором времени финансовые отношения двух компаний будут подвергнуты комплексной проверке различными государственными ведомствами, что может стоить Рэму Вяхиреву места во главе "Газпрома". 

* * *

По горячим следам

FBI против "Газпрома"

Каймановы острова расположены в 460 км к югу от Флориды, являются пятым по величине банковским центром. Колония Великобритании. Административный центр - Джорджтаун. В XVII - XVIII веках стали пристанищем пиратов грабивших корабли в Карибском море. 

Смертельный удар нанесло FBI (ФБР) по "офшорному раю" - Каймановым островам, где предположительно на депозитах хранятся 800 миллиардов долларов. В результате проведенной операции некто John Mathewson, имевший отношение к "Guardian Bank & Trast", раскрыл механизм отмывания денег через офшор. Оценка методов "отмывания" данная американским судом, а также ставшие известными спецслужбам модель и базы данных позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, законодательство Каймановых островов в ближайшее время будет приведено в соответствие с цивилизованными правилами принятыми в западном мире. Во-вторых, ожидается ряд громких судебных процессов в разных странах мира. 
С уверенностью можно сказать, что во время судебных разбирательств будут затронуты финансовые интересы российских бизнесменов. В первую очередь это может коснуться крупнейших российских "естественных монополистов" и их партнеров, а также торговцев нефтью и нефтепродуктами. Прежде всего МПС РФ, активно использующего различные "финансовые схемы" с 1994 - 1996 годов. В качестве примера приводится фирма "Transport Holding Led" (Каймановы острова), которая является совладельцем компании "Transasia Holding AG", одной из важнейших во взаимоотношениях МПС РФ со швейцарско-германо-российской системой предприятий "TRANSRAIL". По некоторым данным, за компаниями группы "TRANSRAIL", зарегистрированными в ряде стран (Каймановы острова, Швейцария, Германия, Лихтенштейн) стоит сын вице-премьера РФ Николая Аксененко.
Не так широко как МПС, но использовал эту офшорную зону "Газпром" (включая его дочерние и аффилированные структуры расположенные вне границ Российской Федерации). Компания "Regent Gas Investment Company" (Каймановы острова) была готова покупать на российском внутреннем рынке акции РАО "Газпром" с целью последующей продажи своих акций, которые имели бы те же права, что и купленные фирмой бумаги РАО. 
Нефтяной бизнес: российский "Совинком" имел отношения с фирмой "Black Sea Trading" (Женева билдинг, ПО Box 613, Джорджтаун, Каймановы острова), и т.д.
Есть опасения, что в панике предприимчивые российские бизнесмены попытаются перепрятать финансовые средства в других офшорах. Однако установленный за Кайманами контроль легко раскроет маршруты, по которым будут "сливать" деньги. Не исключено, что российские деньги, размещенные в сомнительных фирмах, будут просто-напросто конфискованы по решениям западных судов. 
Теоретически выстраивается и другой, еще более опасный для России сюжет. Есть сведения о том, что часть выделенных России кредитов попала в трастовое управление учреждениям дислоцированным на Каймановых островах. Если против таких фирм появятся иски по "отмыванию" денег, то будут арестованы все средства на их счетах, в том числе и российские.
Вот тут - то и задуматься бы центральному банку РФ. За день до своей отставки прокурор Юрий Скуратов обнародовал данные проверки Центробанка. По данным Генпрокуратуры, за пять лет, начиная с 1993 года, Центробанк из валютных резервов страны передал в управление офшорной компании "Financial Management Company LTD" (ФИМАКО) 37,3 млрд. долларов, 9,98 миллиарда немецких марок, 79,9 млрд. японских йен, 11,98 млрд. французских франков и 862,6 миллиона английских фунтов стерлингов. И все это передано компании, уставной фонд которой составляет всего 1 тысячу долларов. Из множества успешных операций по "отмыву" денег можно упомянуть одну. Иностранцы боялись вкладывать деньги в ценные бумаги России, и тогда Центробанк через ФИМАКО вложил 500 миллионов долларов в ГКО. Деньги Центрнобанк потом отозвал, но иностранцы уже поверили и рынок российских бумаг заработал. Через несколько лет, 17 августа 1998 года, все это закончилось крахом российской банковской системы. 
Недавно был опубликован отчет аудита по операциям Центробанка России через системы зарубежных банков с офшорной фирмой "ФИМАКО". Нарушений не было обнаружено (!), но ведь кредиты выделялись России не для финансовых игр... Следствием окончательной потери Россией доверия со стороны западных кредиторов стал тот факт, что последний транш был зачислен МВФ на свой собственный счет, а не на счета Центробанка или Минфина РФ. Кстати дело "ФИМАКО" еще не закрыто, и по результатам дополнительных расследований, инициированных сенатом США, будут названы новые "герои".

* * *