Коррупция превратилась в реальную угрозу национальной безопасности России. Страна все глубже погружается в трясину коррупции, которая резко снижает эффективность экономики, пожирая то, что создано честным трудом сограждан, усиливает нищету и социальное неравенство.
(Из заявления Национального антикоррупционного комитета РФ)
Степашин взялся за коррупцию
В прошлом году накануне выборов в Москве в Центральном доме журналиста состоялась учредительная конференция, образовавшая общественную организацию - Национальный антикоррупционный комитет (НАК). Созвать подобное объединение в России, да еще перед выборами, было по меньшей мере рискованно. Причин здесь несколько. Во - первых, все кому не лень постарались бы обвинить самих участников в нечистоплотности - уже в силу их причастности (в прошлом или настоящем) к властным структурам. Сергей Степашин предвосхитил подобные нападки по поводу моральной чистоты членов оргкомитета: "Я предложил все фамилии членов оргкомитета передать в правоохранительные органы. Думаю, каждый сидящий здесь вправе сказать, что он в коррупционной деятельности не был замешан". Кроме того, в оргкомитет вошли представители из различных сфер - помимо партийных деятелей, число которых составляет 10-12 процентов, это юристы (Генри Резник), писатели (Анатолий Приставкин), политологи (Сергей Караганов), аналитики (Георгий Сатаров), журналисты (Виктор Третьяков). "Все те, кто на практике и в политике занимался темой, связанной с борьбой с коррупцией", - отметил экс-премьер.
Создание подобной структуры было задумано Сергеем Степашиным еще в бытность министром внутренних дел, когда он подписал соглашение с фондом "Индем", возглавляемым Георгием Сатаровым. На пресс-конференции г-н Сатаров привел цифры реальных финансовых потерь связанных с решениями, которые принимаются по вине коррупции. На его взгляд, можно выделить два типа последствий. Первое - это прямые потери бюджета, когда бюджет что-то недополучает. Это "что-то" выражается в сумме как минимум 20 миллиардов долларов США в год (данные фонда "Индем"). Второе - косвенные потери, снижающие эффективность экономики.
Новое объединение категорически не намерено поддерживать какую-либо партию или оформляться в самостоятельное политическое движение, что особо подчеркнул г-н Степашин. С другой стороны, НАК открыт для любой организации, готовой поддержать борьбу с коррупцией. Антикоррупционный комитет не ставит своей целью заниматься конкретными взяточниками и таким образом подменять ФСБ, МВД, прокуратуру. "Наша главная задача - то, что связано сегодня с установлением причин, а не последствия этих причин. Это экспертиза законодательства, внесение конкретных поправок в действующие законы, создание нормативных и законодательных условий, при которых чиновник был бы, по крайне мере, ограничен, а в идеале - лишен возможности брать взятки и давать взятки, и быть у кормушки распределения", - обозначил основные идеи комитета его председатель Сергей Степашин.
При этом, он и Генри Резник пообещали журналистам, что компроматов те не дождутся. "Не стоит путать борьбу компроматов с борьбой с коррупцией", предостерегла присутствующих Ирина Хакамада. Антикоррупционеры намерены все материалы, поступающие к ним, передавать после тщательной юридической проверки всем средствам массовой информации. Задачу по обработке конкретных материалов и взаимодействию по ним с руководством Генеральной прокуратуры, МВД и ФСБ взял на себя г-н Степашин.
То, что объединение появилось накануне выборов, наверняка станет еще одной причиной для различных обвинений. Тем не менее мысль о том, что создание НАК -это не дань предвыборной гонке звучала не раз. Более того, появление НАК именно сейчас имеет свои плюсы: по мнению организаторов, шансы быть услышанными и поддержанными до выборов гораздо выше, чем после.
Еще один камень, который могут бросить в огород нового объединения недоброжелатели, заключается в вопросе финансирования его деятельности. Сергей Степашин отмел возможности появления под флагом НАК государственных чиновников различного ранга, желающих приобрести исключительное право на финансирование организации. Члены комитета намерены прописать в уставе алгоритм взаимодействия с подобными структурами и, по словам Бориса Немцова, ограничить верхний предел спонсорских взносов, увеличив тем самым число спонсоров и заодно избавив НАК от подозрений в том, что организация куплена той или иной финансовой группировкой.
* * *
Тайные сделки
Новый передел собственности
В последние дни появились различные версии объясняющие суть алюминиевого передела в России. Ни у кого не вызывает сомнений то, что после покупки акций БрАЗа, КрАЗа, НкАЗа, Ачинского глиноземного комбината, Красэнерго Сибнефтью и покупки ЛогоВАЗом акций МИКОМа на алюминиевом рынке появилась мощная новая группа.
"РИА Новости" предполагают, что инициатором сделки стал Лев Черной, который сам уходит в тень, выводя на первый план Романа Абрамовича - молодого известного бизнесмена, депутата Госдумы. Партнер Абрамовича, не нуждающийся в рекомендациях Борис Березовский обеспечит информационное прикрытие сделки, а в дальнейшем - необходимое освещение этого бизнеса в СМИ. Абрамович и Березовский будут лоббировать возвращение толлинга, и в случае удачи, получат от Черного 25% алюминиевого бизнеса.
Следующая версия принадлежит "Правде RU". Следуя ей, Абрамович и Березовский купили заводы ради дальнейшей перепродажи в момент изменения конъюнктуры на мировом рынке. Причем речь идет о перепродаже исключительно иностранным партнерам, что может привести к сворачиванию алюминиевого производства в России и росту цен на этот металл.
Есть иное предположение "Полит RU" о том, что данная политика - типичная PR - акция, направленная на создание у Путина иллюзии относительно могущества Абрамовича и Березовского. Якобы эта "связка" через трудовые коллективы купленных заводов сможет влиять на региональные "элиты", а значит на результаты выборов.
Есть версия, что данная сделка осуществлена Березовским для того, чтобы полученные акции заложить у Черного и рассчитаться наличными деньгами за покупку "Коммерсанта", а также усилить влияние на ОРТ.
Последняя версия - "Газеты RU", к сожалению самая грустная. Суть ее в том, что правительство России откровенно закрывает глаза на передел собственности в стране.
Как бы то ни было, по словам главного и уже ослабленного конкурента Абрамовича и Березовского - президента "Сибирского алюминия" Олега Дерипаски (близкий друг главы РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса), "странно, столь крупные активы переходят из рук в руки в ходе тайной и поспешной сделки".
* * *
Скандалы
Подозреваются три российских банка
Прибытия супружеской пары Питера Берлина и Люси Эдвардс из Лондона в Нью-Йорк стало переломным моментов в деле об отмывании российских денег через "Bank of New York". Супруги рассказали следствию, каким именно образом в период с 1996 по 1999 год они помогли группе российских банков создать схему "отмыва" денег. В результате чего через счета Берлина и его фирм "Бенекс" и "Бекс" из России в "Bank of New York". Ушли 7 миллиардов долларов.
Супруги признали, что получили за это комиссионные в размере 1,8 миллионов долларов. Из судебных документов и признаний следует, что как минимум три московских банка причастны к вышеуказанной схеме. Это "Собинбанк", Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ) и "Фламинго-банк".
По словам Люси Эдвардс, в конце 1995 года к ней обратились представители ДКБ, заинтересованные в услугах "Bank of New York" для нелегального перевода денег из России.
Питер Берлин, в свою очередь рассказал, что в принадлежащих ему компаниях как "Бенекс", "Бекс" и "Лоуленд" работали служащие ДКБ, а его супруга помогла в технической организации электронного перевода денег через компьютерную сеть отделения "Bank of New York" в районе Куинз.
Супруги показали, что в конце 1998 года представители ДКБ сообщили им о получении контроля над "Фламинго-банком" и хотели бы, чтобы была создана новая компания для перевода денег из этого банка через "Бэнк оф Нью-Йорк".
О банках, которые упоминают Берлин и Эдвардс, известно следующее. Самый крупный из низ - Собинбанк, близкий к администрации президента Ельцина. В состав его Совета директоров входил Александр Мамут. На осень прошлого года этот банк занимал 20-ое место по объему активов. Председатель правления Собинбанка - Александр Занадворов.
"Фламинго-банк" - дочерний банк "Собинбанка". Председатель правления - Сергей Бондаренко. 28 сентября Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против банка в связи с подозрением в незаконном экспорте капитала. Тогда в банке были обнаружены 430 тысяч долларов и три миллиона наличных рублей, происхождение которых руководство банка объяснить не смогло.
ДКБ, по некоторым данным, связан с двумя вышеуказанными банками. 18 ноября прошлого года у него отобрана лицензия на проведение банковских операций.
Супружеской паре вменяют в вину обширный список нарушений: отмывание денег с целью обеспечения преступной деятельности, проведение внелицензионных банковских операций, несанкционированное создание отделения зарубежного банка, дача взятки, уклонение от налогов. По словам прокурора Манхэттена Мэри Уайт, признания Эдвардс и Берлина свидетельствуют о серьезной угрозе, которую представляют для американской банковской системы деятельность незарегистрированных компаний, служащих прикрытием для отмывания денег и другой криминальной активности.
Возможно, что активное возобновление дела "Bank of New York" связано с переменами в структурах президентской власти после ухода Бориса Ельцина. Швейцарские власти, тоже ведущие следствие по отмыванию "русских денег", заявили, что гарантии выданные Владимиром Путиным семье Ельцина для них не означают ровным счетом ничего, поскольку они руководствуются внутренним законодательством и международными нормами. Скорее всего подобной тактики придерживаются и их американские коллеги. Так, что история, с отмыванием денег может быть доведена до логического конца.
* * *
Чудо-остров
В скандале вокруг отмывания денег российскими банками наметился новый виток. Газета "Вашингтон пост" со ссылкой на заместителя председателя Центрального банка РФ Виктора Мельникова преподнесла сенсацию: только в течение 1998 года российские банки провели через банки зарегистрированные на Науру, маленьком острове затерянном в Тихом океане, 70 миллиардов долларов. Сам Виктор Мельников подтвердил журналистам, что эти деньги были укрыты от налогов.
Зачем Мельникову понадобилось делать подобные заявления? (Если он это действительно заявлял). Во-первых в выигрыше американский "Bank of New York", репутации которого русский скандал уже нанес ущерб, во-вторых, новый скандал с Науру выгоден Центральному банку России и МВФ, поскольку грозит затмить неприятную историю к оффшорной компанией ФИМАКО, где ЦБ РФ размещал свои валютные резервы.
Банков имеющих российские корни на Науру много. Но наиболее значительный оборот имеет "ECUMENE Bank, Inc." (Науру). Через него проводят расчеты "ITERA International Energy LLc" (Флорида, США. Лимасол Кипр.) российская "Итера - Русь" и целый ряд других подразделений компании "Итера", а также аффилированные компании "Газпрома", украинский "Нефтегаз" и другие "газовые" фирмы СНГ.
Схема платежей следующая: платежи клиентов "Славянского банка", со счетов в швейцарских и американских банках попадают на Науру. Если вспомнить, что "Итера" является главным оператором "Газпрома" на рынках СНГ (она эксклюзивный поставщик газа на Украину, в Грузию, Молдову и т.д.) и главным поставщиком туркменского газа на Украину, что ее аффилированным структурам отданы в аренду на 75 лет газопроводы Казахстана, то можно сделать вывод, что по этой схеме проходят не только российские, но и украинские, казахские, грузинские и молдавские деньги.
Если учесть, что свое заявление Виктор Мельников сделал в мае 1999 года, а всплыло оно сейчас, значит это кому то надо...
P. S.
С течение времени называемые суммы, отмытых в западных банках денег, растут как снежный ком. Но абсолютный рекорд был поставлен недавно бывшим премьером Сергеем Степашиным, который заявил, что отток капитала из России составил "от 200 до 500 миллиардов долларов".
* * *
Как украсть миллион
В ходе скандала с "Bank of New York", были найдены документы свидетельствующие о сложной схеме ухода российских нефтяных компаний от налогов, в частности "Сибнефти" (Борис Березовский, Роман Абрамович).
Суть одной из авантюр заключается в следующем. У "Сибнефти" некоторые компании приобретали в огромных количествах нефтепродукты якобы для дальнейшей реализации за рубежом. (Согласно инструкции, Государственной налоговой службой РФ введены льготы на экспорт нефтепродуктов за рубеж - не взимается НДС, акцизные сборы и железнодорожный тариф. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ).
Итак, "Сибнефть" продает нефтепродукты фирмам "East coast petroleum company", "Belka trading", "Runicom Ltd", "Runicom SA" и другим. Далее оформляются документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. В тот момент, когда нефтепродукты находятся на территории Украины, вдруг появляются бумаги предписывающие переадресовать данный товар покупателю на Украине. Таким образом нефть продается на территории СНГ без уплаты налогов. Соответственно прибыль увеличивается на сумму утаенного налога и оседает на западных счетах, в основном в оффшорных зонах.
Так за один год - с июля 1996 по июль 1997 года участники сделки укрыли от налога примерно 12 миллионов долларов. Этой схемой заинтересовались украинские правоохранительные органы и российские налоговики. В списке посреднических фирм, составленном проверяющими, почетное место занимают "East coast petroleum company", и "Belka trading". Обе эти организации зарегистрированы в США и согласно данным лондонского журнала "Energy compass", компанию "East coast petroleum company" возглавляет зять Бориса Ельцина - Алексей Дьяченко. Видимо этим и объясняется давление Кремля на расследование деятельности компании "Belka trading".