PARA AKLAMANIN KİLİT İSİMLERİ, ERÇEL, CAVALIERO, KOCAÖMER VE DİĞERLERİ...

Bu mail bir arkadaşımıza atıldığında şaşkına dönmüş. Mail'de adı geçen kişileri bulmak için yoğun çaba harcamış ama kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Bu sitenin yardımı olur diyerek bize gönderdi. Biraz toparlayarak sizlere açıklıyoruz:

MARCEL CAVALİERO

Yönetici bankacılar bu ismi ilk defa duymadığına eminim. Bu kişiyle ilgili bilgiler yenilir yutulur cinsten değil. Gazi Erçel'in Yaşarbank'ın genel müdürlüğü döneminde Erçel'in verdiği kredilerden alınan komisyonlar İsviçre'de Marcel Cavaliero'nun UBS'teki hesaplarına aktarılıyor.

Tarzı, ismi artık tanıdık olan Zihnali'ye benzeyen Cavaliero, Doğuş Grubu bankalarının ihtiyaçları başta olmak üzere bankalara teminat mektubu karşılığı aracılık yapmak dışında genel müdürlük bazında rüşvetler vererek bazı kara para aklama, ülkeden para çıkarma operasyonlarında bulunduğu söyleniyor. Marcel Cavaliero'nun, Erçel'in Merkez Bankası başkanlığı döneminde de hareket alanını genişlettiğini belirtilenler arasında..

T M B Bahreyn,

Cıngıllıoğlu, bir zamanlar Dinç Bilgin ve E N (babası G N vefat ile ilerin bana geçmiş ) aralarına bir de İngiliz bankacı C R'i de alarak T M B'ı kurdukları belirtiliyor.

Raif Zihnali'nin MADDOX'unun bir parçası olarak sahte evrak düzenlemek dahil çoğu aklamalarda Türkiye ve Arabistan kanadını temsil etmekte.

Türkiye sorumluluğunu E N yürüttüğü söyleniyor.

Vakıfbank'ın özellikle C R ve E N ilişkisinin incelenmesi gerektiği bazı bankacılar tarafından dile getiriliyor.

MADDOX GİTTİ YENİ ŞİRKET HOLBROOK FİN. SERVİCES

Raif Zihnali'yi Egebank ve Emlakbank'taki operasyonlarda tanıdık. Basında kırmızı bültenle arandığı haberleri çıkmasına karşın nedense yakalanamıyor,

Son duyumlar, Zihnali'nin Maddox şirketinin deşifre olması üzerine aynı binada başka bir şirket kurduğu yönünde. Adı Holbrook Financial Services...

Bu şirkete girip çıkanlar arasında E N, C R yer alıyor. Bu grup işlerini artık buraya kaydırmış durumda olduğu söyleniyor.

KİM BU YAVUZ KOCAÖMER

Bu ismi bundan sonra basında da duyacağımızı tahmin ediyorum. Kim bu Yavuz Kocaömer? Yanıtı genel müdürlerin rüşvet bağlantılarını yapan kişi. Yaşarbank'tan dağıtılan kredilerde rüşvet paylaşımını yapan kişi. Kimler arasında mı?

Erçel, Sami Erdem (yüzde 10 sami olarak tanınıyor) . Onun için şu yorum yapılıyor.  Altını oymadığı banka çok azdır. Balkaner'in Yaşarbank' tan aldığı tüm kredilerde
Erçel ve Sami Erdem ile komisyon paylaşımını yaptı. Hatta 50 milyon $, 10 yıl vadeli krediyi doların banka maliyetinden %3 yıl bazında daha ucuza kredi olarak satılması söz konusu olduğu işte 500.000 $ bankadan iş bağlama komisyonu alacak kadar rahat bir takımın içindedir.

KOCAÖMER'in, Çağlar - İhlas-Simtel-Sabah gibi kredilerin rüşvetlerinde kilit adam olduğu da bilinenler arasında. Halkbank ve İhlas kredilerinde tüm bankanın bilgisi dahilinde rüşvet vererek kredilerini çıkartan, dış işlemlere telefon ettirip istediği bankalara usulsüz evrak düzenleten bir hokkabaz olduğu belirtiliyor, Marmara Grubu organizasyonlarında görünen bu zatın bu zamana kadar ortalığa çıkmaması güçlü bağlantılarına dayandığı iddia ediliyor.