Mensaje íntegro del Presidente Enrique Bolaños

Presentar ante los Tribunales de Justicia esta acusación, no es motivo de alegría sino de dolor y tristeza. Sino fuera dolorosa y triste, esta acusación perdería su fuerza más importante: su fuerza moral y ética.

Ustedes y yo sabemos que a lo largo de nuestra historia uno de los factores más importantes que ha causado y mantenido nuestra pobreza, ha sido la corrupción que es el uso indebido de los recursos del Estado para fines personales.

El pueblo de Nicaragua votó masivamente hace apenas diez meses a favor de las promesas que en nombre de mi Partido Liberal Constitucionalista hice a la nación.

Ustedes y yo decidimos con ese voto cortar esta degradante tradición del uso indebido de los recursos del Estado para fines personales. Ustedes y yo queremos crear una nueva era de renovación moral, de transparencia, honestidad, rendición de cuentas para poder comenzar un nuevo camino al desarrollo, para que renazca la confianza, para que venga más inversión, para la creación de más empleos y podamos llegar así llegar poco a poco a vivir con dignidad.

Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al ex Presidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos riales del pueblo de Nicaragua.

Arnoldo, nunca me imaginé que traicionarías así a tu pueblo. Le quitaste parte de la pensión a los jubilados, le quitaste medicinas a los enfermos, le quitaste salarios a los maestros, defraudaste la confianza de nuestro pueblo. Por ello, la patria me exige hoy hablar con franqueza, decir con toda claridad y honestidad que el país no podrá seguir avanzando hacia el progreso si seguimos siendo rehenes de la corrupción y la deshonestidad.

Todos tenemos mucho trabajo por delante para encontrar mejores soluciones y la colaboración transparente, honesta y franca de todos los poderes del Estado. Necesitamos cumplirle al lo que hemos ofrecido durante la campaña y para lo cual nos eligieron.

Pero todos sabemos que lamentablemente hay un poder del Estado que está secuestrado por una persona que no deja al resto cumplir con su deber. Con sus actitudes esta persona, claramente nos manda señal de que podría colaborar con las acciones del Poder Ejecutivo si se detiene la firme lucha contra la corrupción. Pero la lucha contra la currupción no se detiene.

Esta lucha contra la corrupción no la podemos detener porque sería convertirnos en cómplices y también porque sería traicionar el voto que nos dio el pueblo. Es un compromiso de honor entre el pueblo, el PLC, Enrique Bolaños, José Rizo y también los diputados de mi partido.

Tal como lo dijo el Procurador de Justicia esta tarde, interpuso uno de los recursos ante los juzgados de Managua, la primera acusación por la primera "guaca" de dinero sustraído de las arcas del Estado. Esta acusación es al diputado de la Asamblea Nacional Dr. Arnoldo Alemán Lacayo por los delitos de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, por peculado, por malversación de caudales públicos, por fraude, por asociación para delinquir y proposición para cometer delitos.

Después se pondrán otras acusaciones, varias más, por otras "guacas" y por otros delitos que seguimos investigando.

Es lento el proceso, en una "guaca" hay más de diez mil cheques que se están analizando. Por estos mismos delitos se ha acusado a Byron Jeréz, Ethel del Socorro González de Jeréz, esposa de Byron, Valeria Jeréz, hija de Byron, Esteban Duque Estrada, Jorge Solís, Doña Amelia Alemán, Alvaro Alemán, Mayra Estrada Alemán, esposa de Alvaro, Arnoldo Antonio Alemán Estrada, hijo de Alvaro, María Dolores Alemán Cardenal, Ligia Segovia y Auxiliadora López.

Después de meses de trabajo, con seguridad la Procuraduría nos ha dicho hoy que tiene abundantes elementos probatorios, notas de créditos, cheques, escrituras, transacciones, transferencias. Todo está bien documentado nos dice el Doctor Francisco Fiallos (Subprocurador) en originales que demuestras de forma clara e inequívoca el gran fraude que se cometió contra las arcas del Estado lavando grandes sumas de dinero y malversando dinero del pueblo para el beneficio del acusado y de otras personas.

Como les decía, todo lo que está sucediendo me duele principalmente porque el diputado Alemán perjudicó al pueblo y porque se trata de uno que se dice liberal y también me duele porque involucra a sus familiares tristemente.

Eso no puede llenar de orgullo a nadie en Nicaragua, más bien es un hecho que también además de dolor nos llena de vergüenza e indignacióny nos hace pensar profundamente de nuestros valores como personas y como sociedad.

He visto en las últimas encuestas que el 81 por ciento de los nicaragüenses opina que la lucha contra la corrupción debo llevarla hasta el final. Además, dice que el 51 por ciento me indica que la generación de empleo debe ser prioridad del gobierno y las dos, la generación de empleo y la lucha contra la corrupción, están íntimamente ligadas.

La creación de empleo requiere de un verdadero estado de derecho transparente y no corrupto. Entonces, el mensaje de los nicaragüenses que nos dicen en las encuestas y con el voto de noviembre es que debemos terminar con el flagelo de la corrupción de una vez por todas para que podamos dedicarnos a la creación de fuentes de empleo permanentes y crear riqueza para poder sacar a este pueblo de la pobreza.

Ahí está el pueblo de Nicaragua que no quiere que se use a la Asamblea Nacional como trinchera de impunidad. Ahí están las encuestas de opinión que lo confirman y lo exigen. Ahí están los mensajes que en menos de dos semanas me han dirigido grupos representativos de las fuerzas sociales más importantes del país y yo hoy me hago eco de ese clamor popular, de esas exigencias de la sociedad y me uno como primer ciudadano a sus demandas.

Por lo tanto, acepto la petición que me hace la sociedad civil para que juntos demos nuestras firmas encabezadas las listas por la mía en respaldo a una solicitud dirigida a los honorables diputados de la Asamblea Nacional para que acojan la solicitud de los Tribunales de Justicia de desaforar al Doctor Arnoldo Alemán para que sea indagado y enjuiciado pero en el marco de nuestras leyes y con el más estricto y absoluto respeto de sus derechos constitucionales.

Invito a todos a firmar esos documentos de petición para que sepa que hay un pueblo aquí que respalda la lucha contra la corrupción de forma masiva. Estas firmas son el respaldo de la honestidad, la decencia, la moral, la ética. No es un respaldo a mí, yo pasaré si así Dios quiere, cinco años en la presidencia y ni un día más.

Quiero dejar un país mejor al término del mandato y quiero dejar también, un partido liberal fortalecido. Convoco hoy a mi pueblo, a este pueblo que me dio el voto y también al que no me dio el voto, para hacer una nueva Nicaragua juntos, digna, orgullosa y altiva, para que haga una amplia movilización cívica en rechazo a la corrupción y en rechazo también del uso de la Asamblea Nacional como refugio de quienes acusados por actos de corrupción, pretenden evadir la justicia desde ese lugar.

Hoy necesitamos el apoyo de todos pero con las siguientes condiciones: Respeto absoluto al orden institucional y a las leyes de la república. Cero disturbios, cero turbas, cero violencia, cero tumultos populares. Todos los que apoyamos esta cruzada contra la corrupción no queremos de ninguna manera desórdenes n insultos ni actos vandálicos de ninguna naturaleza. Toda la cruzada de expresión ciudadana de quienes comprenden la verdad, debe ser manifestada voluntaria, cívica y patrióticamente.

Es hora de mostrar esa conciencia nacional. Estamos haciendo juntos una revolución moral. Una revolución tranquila sin balas, sin morterazos, sin disturbios populares, sin turbas ni amenazas ni violencia. Ese es el tipo de renovación moral que queremos para todos los nicaragüenses. Esta es la nueva era de la nueva Nicaragua que estamos juntos construyendo.

Quiero dirigirme a los señores diputados: No tengan miedo. Escuchen el clamor de Nicaragua. Vean y analicen la evidencia que se ha presentado. Noten cómo el dinero de las instituciones del Estado llega fraudulentamente a la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) y de ahí a bolsillos de la familia.

A las diputadas y diputados liberales, especialmente les pido que observen las firmas del diputado Arnoldo Alemán en las cuentas del FDN y que él alega que es de nuestro partido y que ni el Tesorero del partido las reconoce como tal. Esa cuenta es de Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán, Byron Jeréz, Alfredo Fernández y no es de nuestro partido.

Más vergüenza debería darnos alegar y hacer lo imposible por querer demostrar que esa cuenta del FDN es de nuestro partido porque ilegalmente ha sido alimentada por fondos del Estado. Daría vergüenza al partido aceptarlos. Mi partido quiere actuar siempre con la ley, la transparencia y la honestidad con la que estamos comprometidos.

Señores diputados, Nicaragua y el mundo nos están observando. Nicaragua y el mundo esperan que seamos fieles a nuestra dignidad personal a la de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros nietos, a la de nuestros apellidos. Que Dios nos ilumine a todos y a los diputados especialmente.

Que su conciencia ciudadana y obligación de patria con el pueblo que abrumadoramente clama justicia para castigar a los corruptos, los inspiren y voten pensando solamente en el pabellón azul y blanco de la patria que nos cobija a todos. Si así lo hicieréis, dice la promesa, que la patria os lo premie, sino la patria os lo demande pero también quiero pedirle al Poder Judicial que estos casos de corrupción que se ventilan hoy en los tribunales, no se partidaricen, para que la ley se aplique como debe ser, sin distinción de colores políticos o poder económico.

Nicaragua les pide que respeten los principios y garantías constitucionales del debido proceso de los acusados y los acusadores. Nicaragua pide que se valoren los medios de prueba como manda la ley de forma imparcial, independiente y conforme a derecho. Nicaragua pide que al final del proceso, se haga justicia y que nadie pueda llegar a decir que hubo una venganza política o que hubo una pasada de cuenta o que hubo un pacto para tapar esa corrupción.

Dios nos ilumine para que los nicaragüenses podamos decir que también en el sistema judicial se están produciendo cambios que nos permitirán entrar en la nueva era de la nueva Nicaragua. Seguiremos siendo pobres, pero habremos recuperado la esperanza, y podremos decir con orgullo: Nicaragua ha enterrado la corrupción y sirve de ejemplo al mundo entero.


Acusación íntegra presentada en el Juzgado

OFICINA DE DISTRIBUCION DE CAUSAS

JUZGADO DE DISTRITO DEL CRIMEN DE MANAGUA.

Soy IVAN LARA PALACIOS, Abogado, casado, mayor de edad y de este domicilio, registrado ante la Corte Suprema de Justicia bajo el número 4737 y con número de Cédula de identidad 044-050768-0003F. Ante Usted con el respeto que se merece, comparezco, expongo y pido:

I.- Representación

La Procuraduría General de la República de Nicaragua por Acuerdo No. 82 del día tres de mayo del presente año, me nombró Procurador Penal Nacional, en representación del Estado de Nicaragua, para defender los bienes jurídicos penales violentados por ciudadanos nicaragüenses y extranjeros en circunstancias delictivas.
Pido que desde este momento se me tenga como legítimo representante del Estado de Nicaragua en la presente causa, en calidad de parte ofendida solicitando que se me otorgue la participación legal que corresponde a la petición de Representación otorgada para promover la acción procesal penal y obtener el conocimiento del resultado de la investigación judicial que ha de hacerse para investigar los hechos en los cuales se encuentran relacionados los ciudadanos: BYRON RODOLFO JEREZ SOLIS, mayor de edad, de este domicilio y de estado civil y oficio desconocidos por mi persona, ETHEL SOCORRO GONZALEZ DE JEREZ, de generales desconocidas por mi persona, VALERIA JEREZ GONZALEZ, de generales desconocidas por mi persona, ESTEBAN BENITO DUQUE ESTRADA, Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público y de generales de ley desconocidas por mi persona, JORGE SOLIS FARIAS de generales desconocidas, AMELIA ALEMAN LACAYO, Abogada, mayor de edad, casada y de este domicilio, ALVARO ALEMAN LACAYO, de generales desconocidas por mi persona, MAYRA ESTRADA DE ALEMAN, de generales desconocidas por mi persona, ARNOLDO ANTONIO ALEMAN ESTRADA, de
generales desconocidas por mi persona, ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Abogado, mayor de edad, casado y de este domicilio, MARIA DOLORES ALEMAN CARDENAL, Licenciada en Ciencias Políticas, casada, mayor de edad y de este domicilio, ALFREDO FERNÁNDEZ, de generales desconocidas por mi persona, LIGIA SEGOVIA, de generales desconocidas por mi persona, y AUXILIADORA LOPEZ de generales desconocidas por mi persona.

Que con fundamento en la Ley Número 411 "Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República", y el Decreto 24-2002, Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pido se me dé la intervención legal, como parte procesal ofendida en el carácter de representante legal del Estado de Nicaragua.

II.- Hechos

Durante el periodo comprendido entre el diez de Enero de 1997 y el treinta de Junio del año dos mil en que el señor BYRON RODOLFO JEREZ SOLIS, fungió como Director General de Ingresos (DGI), dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aprovechándose de su posición, de su cargo e influencias, simuló la necesidad que la DGI requería de bienes y servicios, así como de dinero en efectivo para "el fortalecimiento institucional" para tal efecto a partir del mes de mayo de 1999, contrató simuladamente con una serie de personas naturales y sociedades mercantiles en algunos casos "fantasmas", en otros vinculadas al Señor Byron Jerez Solís por razones de amistad y en otros casos a personas jurídicas pertenecientes e integradas por el mismo y sus familiares más cercanos, quienes "proveerían a la DGI de bienes y servicios" y se pagarían a través de cheques de ENITEL los que se justificarían con pago de "Notas de Créditos" para futuros pagos de impuestos de ENITEL.

Para este fin ENITEL elaboró 109 cheques por órdenes expresas de Jorge Antonio Solís Farias, Presidente Ejecutivo de esta institución, quien previamente se había puesto de acuerdo con Byron Jerez para defraudar al Estado de Nicaragua; como consecuencia de ello se hicieron 64 implantaciones fiscales (deducciones al pago de impuestos a favor de ENITEL, ocasionando un perjuicio patrimonial al Estado de Nicaragua por el orden de C$ 37,186,695.77. Dichos cheques fueron emitidos violando los procedimientos, trámites administrativos y contables establecidos en ENITEL, los cheques que se entregaron a personas desconocidas, en la mayoría de los casos fueron cambiados en instituciones como BANPRO y MULTICAMBIOS por el Señor BENITO RAMÍREZ, Conductor del Señor Byron Jerez Solís, estos cambios se hicieron atendiendo instrucciones personales de Byron Jerez y de la asistente de éste, Señora LIGIA SEGOVIA.

Este dinero ingresó a partir del mes mayo de 1999 de la cuenta de CONSULTORES CORPORATIVOS S.A, Sociedad Mercantil propiedad de Byron Jerez, y se deposito en el San George Bank (Gran Caimán - Panamá) a través de una cuenta payable trust que Consultores Corporativos maneja en Banpro. De esta cuenta fue girada como egreso la cantidad de ochenta y cuatro mil dólares ($84,000.00) a la cuenta No. 1510001794 en el Banco Aliado de Panamá y a favor de la FUNDACIÓN DEMOCRÁTICA NICARAGÜENSE (FDN), PERSONA JURÍDICA DE INTERÉS PRIVADO Y SIN FINES DE LUCRO constituida e inscrita en la República de Panamá e integrada por las personas ARNOLDO ALEMAN LACAYO, BYRON JEREZ SOLIS Y MARIA DOLORES ALEMAN CARDENAL.

La Fundación Democrática Nicaragüense era alimentada económicamente con dinero proveniente (entre otras) de las cuentas bancarias que Byron Jerez Solis tenía en el Dresdner Bank Lateinamerika AG Panamá, las que a su vez se nutrían con dinero proveniente de las arcas del Estado de Nicaragua, extraído ilícitamente (Petronic, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ENITEL y Dirección General de Ingresos). En este mismo orden, la denominada Fundación Democrática Nicaragüense constituida por Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán y Byron Jerez, en el mes de agosto del 2000 recibió dinero proveniente de Materiales y Construcción, Sociedad Anónima (MAYCO S.A) empresa perteneciente al Estado a través de la CORNAP, también recibió dinero proveniente de CONCRETO S.A., durante el mes de noviembre de 2000.

Por otra parte y como ha sido del conocimiento público en la defraudación al Estado de Nicaragua, se hicieron erogaciones millonarias a través de las Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales
(EAAI), Instituto de Turismo (INTUR), Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y el Sistema Nacional de Televisión (SNTV - Canal 6), instituciones que fueron usadas para transferir dinero proveniente del Estado de Nicaragua a la Fundación Democrática Nicaragüense por medio de las empresas CASCO S.A (Sociedad mercantil Panameña) y SINFRA S.A (Servicios de Infraestructura S.A) Sociedades mercantiles propiedad de los Mexicanos prófugos Ricardo Galán Méndez y Alejandro López Toledo, Asesores personales del Ex Presidente de la República Arnoldo Alemán Lacayo; ésta cantidad transferida durante los meses de agosto y septiembre de 2001 asciende a la suma de cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinte dólares ($499,420.00).

De la cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) -que se alimentaba con caudales del Estado de Nicaragua - salió dinero para abrir una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de la República
de Panamá y a nombre de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DURATIL S.A, cuenta que fue abierta por los Señores ARNOLDO ALEMAN LACAYO Y AMELIA ALEMAN LACAYO, esta última era la Apoderada y Representante Legal de la mencionada Sociedad mercantil. Pero también de la cuenta que pertenece a la Fundación Democrática Nicaragüense en Panamá salió dinero hasta por la cantidad de Setenta y dos mil setecientos cincuenta y dos dólares con 53/100 ($72,752.53) para financiar la compra de un Edificio a la Autoridad de la Región Interoceánica en Panamá (ARI) compra con la que se beneficiaron los acusados Arnoldo y Amelia Alemán Lacayo, ya que ésta compra se hizo, con "dinero lavado", a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DURATIL S.A, (ARNOLDO ALEMAN LACAYO Y AMELIA ALEMAN LACAYO).

De la cuenta que la Fundación Democrática Nicaragüense tiene en la República de Panamá, salió dinero a través de cheques a nombre del Banco de la Producción hasta por la cantidad de un millón novecientos treinta y un mil ciento cuarenta y seis dólares con 20/100 ($1,931,146.20), así como la cantidad de trescientos treinta y un mil ciento ochenta y tres dólares con 11/100 ($331,183.11) a nombre de MULTICAMBIOS; sin embargo este dinero no era propiedad de Multicambios, si no, que los acusados valiéndose del objeto operacional de esta institución en el ámbito financiero, compraban y cambiaban divisas destinadas (vía MULTICAMBIOS o BANPRO) a los allegados de Arnoldo Alemán Lacayo y sociedades en las que participaban beneficiándose de esta manera, entre otros los Señores Roberto Cedeño, Jerónimo Gadea (esposo de María Dolores Alemán Cardenal), Alberto Sánchez; también se beneficiaron las sociedades mercantiles Nicaragua LINE COMPANY, en especial con un giro de (60,000.00) sesenta mil dólares para que GENINSA pagara su deuda al extinto Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC). Hay que destacar que la sociedad mercantil GENINSA se encuentra integrada por la Familia Alemán Lacayo y Alemán Estrada (AMELIA ALEMAN LACAYO, ALVARO ALEMAN LACAYO, MAYRA ESTRADA DE ALEMAN Y ARNOLDO ANTONIO ALEMAN ESTRADA).

Por otra parte, con el dinero del Estado de Nicaragua y con el producto de los cheques de ENITEL de manera directa - una vez cambiados los cheques en Multicambios - se compraron giros que tenían como fin abonar o pagar la deuda de GENINSA en el BANIC, ascendiendo la defraudación a un total de doscientos catorce mil doscientos cincuenta dólares ($214,250.00), previamente "lavado".

Con el dinero de ENITEL y en particular con los cheques cambiados en BANPRO, se pagaron los préstamos que el Banco de la Producción había otorgado a la Dirección General de Ingresos. Hay que señalar que a nombre de la DGI se formalizó préstamo hasta por un monto total de C$ 24, 996,007.72 (veinticuatro millones novecientos noventa y seis mil siete córdobas con 72/100), dinero que NUNCA ingresó a la Dirección General de Ingresos, si no que salió de BANPRO a través de cheques a favor de INISER, dinero malversado y defraudado que NUNCA ingresó al patrimonio de esta entidad, que fueron posteriormente justificados con Notas de Crédito y finalmente fueron transferidos al Ministerio de la Presidencia, en donde se le dio un uso desconocido hasta el día de hoy, pues no se ha encontrado documentación que soporten o justifiquen el uso de este dinero, ya que al momento del cambio de gobierno toda esta información fue destruida y borrada de los archivos informáticos y de los libros contables por los funcionarios salientes.

Por el préstamo referido, el diecinueve de noviembre de 1998, BANPRO emitió dos cheques a favor de INDUSTRIAS ANDINAS DE DESARROLLO, el No.67188 por ($300,000.00) Trescientos mil dólares y el cheque No. 67189 por ($291,000.00) doscientos noventa y un mil dólares. La mencionada sociedad mercantil constituida en la República de Panamá y de la cual son apoderados y firmantes en las cuentas bancarias los señores BYRON JEREZ, ETHEL GONZALEZ DE JEREZ Y VALERIA JEREZ, ambos cheques suman un total de quinientos noventa y un mil dólares ($591,000.00).

Entre el mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve y enero del año dos mil, de manera ilícita, cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estaba a cargo del Señor ESTEBAN BENITO DUQUE ESTRADA, se realizaron diez transferencias en dólares de la TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA a favor de INDUSTRIAS ANDINAS DE DESARROLLO S.A., hasta por la cantidad de SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOLARES ($ 6,965,000.00). Hay que destacar que, como modalidad para lavar el dinero, Esteban Duque Estrada abrió en la República de Panamá una cuenta de la Tesorería General de la República de Nicaragua, que manejaba directamente el señor Duque Estrada. La pregunta es obvia: ¿Para qué el Ex Ministro de Hacienda una cuenta en Panamá del Tesoro nicaragüense? O dicho en otras palabras, ¿Con qué objeto se abrió y manejaban cuentas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Banco Panameño?. ¡Era parte de la estrategia de la "Defraudación del Siglo" contra el Estado y pueblo de Nicaragua!

Todo ello fue planificado por los Señores Esteban Duque Estrada, Byron Jerez Solis y Alfredo de Jesús Fernández ya que para ello constituyeron en Panamá el 23 de julio de 1999, dos meses antes de las transferencias, la Sociedad Nicstate Development, S.A, misma sociedad que en fecha cuatro de julio del año dos mil uno por orden expresa del Señor Arnoldo Alemán Lacayo se trasladaron los certificados de depósitos a plazo fijo que disponía la Fundación Democrática Nicaragüense.

Está claro que el dinero proveniente del Estado de Nicaragua y el que era sustraído mediante artificios financieros ingresaba al conjunto de Sociedades Mercantiles y Fundaciones relacionadas anteriormente. La FUNDACIÓN DEMOCRÁTICA NICARAGÜENSE integrada por los Señores ARNOLDO ALEMAN LACAYO, BYRON JEREZ SOLIS Y MARIA DOLORES ALEMAN CARDENAL, así como las Sociedades Mercantiles CONSULTORES CORPORATIVOS, INDUSTRIAS ANDINA DE DESARROLLO Y ASEFINSA integrada por los señores BYRON JEREZ, ETHEL GONZALEZ DE JEREZ Y VALERIA JEREZ, tenían como función operativizar y facilitar mecanismos para captar y lavar el dinero, y que a manera de ejemplo señalo a vuestra autoridad que INVERSIONES DURATIL, S.A. tenía como objeto:

"Importar, exportar toda clase de mercancía y bienes, realizar operaciones comerciales y financieras por cuenta propia o de terceros, actuar como agente representante y distribuidor de otras empresas comerciales e industriales, aportar, reunir o suscribir el capital necesario para desarrollar empresas o negocios, comprar, vender, administrar toda clase de acciones, participaciones, bonos, documentos negociables, créditos, obligaciones, certificados, celebrar toda clase de contratos por cuenta propio y por cuenta de otro.

También INDUSTRIA ANDINA DE DESARROLLO S.A, tiene como fin:

"Comprar, vender, transferir, negociar, financiar, administrar toda clase de bienes muebles e inmuebles, acciones, derechos, operaciones de negocios, permutar, adquirir para su inversión, usar, vender, transferir, pignorar o de otro modo negociar con acciones de capital, bonos, valores, obligaciones y derechos de sociedades anónimas, lo mismo que comprar, negociar bienes raíces en general comprar, vender, negociar todo artículo susceptible de consumo"

La sociedad OAKWOOD FINANCE S.A, cuyos apoderados son Arnoldo Alemán, Amelia Alemán y María Dolores Alemán, constituida en Panamá el de agosto de 1998, tiene por objeto:

"Comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar en hipoteca, prenda, uso y usufructo toda clase de bienes, acciones, derechos, celebrar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícitos, administrar barcos o navíos, su compra y venta, fletamiento, operación de líneas marítimas de navegación y agencias marítimas y se podrá dedicar a realizar toados los actos, contratos, operaciones, negocios o transacciones permitidas por la ley, todo esto con un capital de diez mil dólares".

Estos perfiles u "objetivos" de las sociedades mercantiles en las que participaban Arnoldo Alemán Lacayo, Amelia Alemán Lacayo, María Dolores Alemán Cardenal, Byron Jerez Solis, Ethel González de Jerez, Valeria Jerez, Esteban Duque Estrada, Alfredo Fernández, entre otros, eran similares en sus fines y difusas en sus objetivos contractuales, lo que facilitaba la recepción, transferencia y reciclaje de los activos obtenidos ilícitamente ("lavado de dinero") con el objetivo de borrar o encubrir el capital proveniente de las actividades ilícitas, ya que con la creación de personas jurídicas realizaban las transferencias financieras, ocultaban o trataban de ocultar el dinero defraudado para darle apariencia de legalidad.

De estas y de otras sociedades mercantiles señaladas salía redistribuido el dinero en cantidades diversas a nombre de allegados y sociedades mercantiles pertenecientes a los mencionados o relacionados a ellas bajo la cobertura de poderes legales de representación, ya sea para el uso personal directo de los, para la compra de bienes raíces o para el pago de préstamos bancarios de los acusados y acusadas. En este sentido, tenemos la operación efectuada por GENINSA (de Amelia Alemán, Alvaro Alemán, Mayra Estrada y su hijo Arnoldo Alemán Estrada) que le paga al BANIC con dinero proveniente de ENITEL la suma de 214,250 dólares; la apertura de la cuenta a nombre de INVERSIONES DURATIL S.A. en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de la República de Panamá, cuyo titular es la Sociedad Mercantil INVERSIONES DURATIL S.A. Esta cuenta fue abierta por ARNOLDO ALEMAN LACAYO Y AMELIA ALEMAN LACAYO, esta última es la Apoderada de dicha Sociedad mercantil.

En el marco de estas transacciones ejecutadas paulatinamente se defraudó al Estado de Nicaragua y se lavaron millonarias sumas de activos. Estas operaciones se llevaron a cabo por funcionarios públicos coludidos con particulares para beneficio propio y de terceros haciendo aparecer como proveedores de bienes y servicios a personas naturales y jurídicas inexistentes y bienes y servicios que nunca fueron percibidos por el Estado de Nicaragua.

El modo de operar para cometer estos delitos, estaba bajo la "dirección" de BYRON RODOLFO JEREZ SOLIS, ESTEBAN BENITO DUQUE ESTRADA Y JORGE SOLIS FARIAS. El acusado SOLIS FARIAS, en común acuerdo con BAYRON JEREZ, dieron inicio a las transacciones indicadas arriba desde que este fungió en la Dirección de PETRONIC y luego trasladaron su base de operaciones a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), cuando este asumió la Presidencia de la misma, a fin de "abastecer" de forma ilícita de dinero a la Fundación Democrática Nicaragüense y esta a su vez, realizaba las operaciones de lavado, para crear "apariencia" de legitimidad del capital ilícitamente acumulado por Arnoldo Alemán Lacayo, María Dolores Alemán, Alfredo de Jesús Fernández y, el propio, Byron Jerez, todos ellos "firmas libradoras" de la referida Fundación.

II.- Elementos de Derecho

Que las conductas ejecutadas por los ciudadanos BYRON RODOLFO JEREZ SOLIS, ETHEL SOCORRO GONZALEZ DE JEREZ, VALERIA JEREZ GONZALEZ, ESTEBAN BENITO DUQUE ESTRADA, JORGE SOLIS FARIAS AMELIA ALEMAN LACAYO, ALVARO ALEMAN LACAYO, MAYRA ESTRADA DE ALEMAN, ARNOLDO ANTONIO ALEMAN ESTRADA, ARNOLDO ALEMAN LACAYO, MARIA DOLORES ALEMAN CARDENAL, ALFREDO FERNÁNDEZ, LIGIA SEGOVIA y AUXILIADORA LOPEZ constituye los delitos de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas (Art. 62 de la Ley 285/1999, de seis de abril, LEY DE ESTUPEFACIENTES, SICOTROPICOS Y OTRAS SUSTANCIAS CONTROLADAS; LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS que a su letra dice:

"Arto. 62. Otras Actividades. También cometen el delito de lavado de dinero y/o activos:

a) La interpósita persona, el propietario, el administrador o representante legal o encargado de establecimientos que autorice, permita o realice las transacciones conociendo la procedencia ilícita del dinero o producto.

b) El que por si o por interpósita persona participe en actos o contratos reales, simulados, de adquisición, posesión, transferencia y administración de bienes o valores con intenciones de ocultar, encubrir o simular los recursos financieros obtenidos como resultados de actividades ilícitas.
En ambos casos se aplicará la pena establecida para el delito contemplado en el Artículo que antecede.

c) El que por si o por interpósita persona, conociendo la procedencia ilícita del dinero o su producto, autorice, permita o realice las transacciones referidas al lavado de dinero y/o activos, aprovechándose de su función, empleo o cargo, será sancionado con penas de cinco a diez años de prisión y una multa correspondiente al valor del doble de los bienes o dinero que autorizó legalizar.

d) Cometen delito de lavado de dinero y/o activos, todo directivo o candidato de asociación o partido político que acepte con conocimiento de causa, por cualquier medio, dinero derivado de los delitos contemplados por la presente Ley; serán sancionados a la pena principal de cuatro a veinticinco años de presidio más una multa del doble del dinero recibido.

También las conductas señaladas se adecuan a los delitos de Peculado (Art. 435), Malversación de Caudales Públicos (Art. 405 y 406), Fraude (Art. 405), Asociación para delinquir (Art. 493) y Proposición para cometer delito (Art. 496), todos del Código Penal. Pido que estas figuras delictivas se traten como un Concurso Real de delitos, conforme al artículo 89 del Código Penal de la República de Nicaragua y las normas vigentes relativas a la Ley 11 de 1985.

III.- Acusación

Por lo antes expuesto y de acuerdo al Arto. 43 In., vengo a Acusar, a los señores BYRON RODOLFO JEREZ SOLIS, mayor de edad, de este domicilio y de estado civil y oficio desconocidos por mi persona, ETHEL SOCORRO GONZALEZ DE JEREZ, de generales desconocidas por mi persona, VALERIA JEREZ GONZALEZ, de generales desconocidas por mi persona, ESTEBAN BENITO DUQUE ESTRADA, Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público y de generales de ley desconocidas por mi persona, JORGE SOLIS FARIAS de generales desconocidas, AMELIA ALEMAN LACAYO, Abogada, mayor de edad, casada y de este domicilio, ALVARO ALEMAN LACAYO, de generales desconocidas por mi persona, MAYRA ESTRADA DE ALEMAN, de generales desconocidas por mi persona, ARNOLDO ANTONIO ALEMAN ESTRADA, de generales desconocidas por mi persona, ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Abogado, mayor de edad, casado y de este domicilio, MARIA DOLORES ALEMAN CARDENAL, Licenciada en Ciencias Políticas, casada, mayor de edad y de este domicilio, ALFREDO FERNÁNDEZ, de generales desconocidas por mi persona, LIGIA SEGOVIA, de generales desconocidas por mi persona, y AUXILIADORA LOPEZ de generales desconocidas por mi persona, como coautores de los delitos de Lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, Peculado, Malversación de caudales públicos, Fraude, Asociación para delinquir y Proposición para cometer delito, en perjuicio del Estado de la República Nicaragua.

En nombre de mi representado y del pueblo de Nicaragua, me obligo formal y materialmente a probar los extremos de esta Acusación por los medios establecidos en el Arto. 251 In., tanto por las pruebas directas como indirectas, dentro del sistema de valoración de la prueba "sana crítica", establecida en el Decreto 644 de 1981, Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley 285 de 1999.

Me reservo el derecho en nombre del Estado de Nicaragua, de ampliar la Acusación en contra de cualquier otra persona que resultare implicada y también a la calificación de otros delitos que resultare ante la eventual existencia de otras actividades ilícitas que afecten al Estado de la República de Nicaragua.

Señalo para oír notificaciones las Oficinas de la Procuraduría General de la República, que sita en el Kilómetro cuatro y medio, Carretera Managua a Masaya.

Acompaño las copias de ley y el certificado de representación, en original y copia, para que una vez razonada la copia por secretaría, se me devuelva el original.

Managua, siete de Agosto del año dos mil dos.