Американское казначейство штрафует своих, чтоб чужие боялись

(по материалам BBC NEWS, 16.04.03)

Казначейство США оштрафовало ряд ведущих американских компаний по обвинению в нарушении режима санкций, запрещающего вести торговлю со странами-аутсайдерами.

Напомним, что входящая в американское казначейство Канцелярия по контролю над иностранными активами (Ofac) контролирует исполнение санкций, введенных правительством США в отношении террористов, торговцев наркотиками и иностранных государств, а также отвечает за замораживание обнаруженных в Америке активов, принадлежащих преступникам. В настоящее время в список стран, в отношении которых введены санкции, входят Бирма, Куба, Иран, Ирак, Либерия, Ливия, Северная Корея, Сьерра-Леоне, Судан и Зимбабве.

Среди 59 компаний, оштрафованных, в общей сложности, на $1.1 млн., такие известные имена как Amazon, Bank of New York, Caterpillar, ChevronTexaco, Citibank, ExxonMobil, New York Yankees и WalMart. Величина отдельных штрафов составила от $500 до $250 000. На самую большую сумму была оштрафована Zim American Israeli Shipping, одна из крупнейших транспортных компаний в мире, примерно на половину принадлежащая государству Израиль.

Казначейство не сообщает о том, с кем именно вели торговлю оштрафованные компании, а также о причинах, из-за которых на них были наложены именно такие штрафы. Эти обстоятельства способствовали широкой критике решений Ofac за их недостаточную открытость.

«С самого момента своего создания, Ofac ведет свою работу в обстановке неоправданной секретности», – говорит Рассел Мохибер, редактор юридического бюллетеня Corporate Crime Reporter. Сообщается, что Corporate Crime Reporter и адвокатская контора Public Citizen уже подали на Казначейство в суд за нарушение Акта о свободе информации. «Очень важно, что Ofac не представило объяснения своим действиям, не показав, почему именно на ту или иную компанию были наложены штрафы и чем была обусловлена их величина», – говорит Майкл Танкерсли, адвокат Public Citizen.

Сами оштрафованные компании не спешат комментировать решение Ofac. Так, представители Bank of New York, на который был наложен штраф в размере $24 750, в беседе с корреспондентами BBC News Online отказались комментировать этот вопрос. В свою очередь, представители компании Caterpillar, одного из крупнейших в мире производителей строительной техники, считают, что штраф в размере $18 000 был наложен на их предприятие за имевшие место в 1999 году поставки комплектующих на Кубу, произведенные их европейским филиалом без уведомления головной компании. «Как только мы узнали о том, что произошло, мы немедленно поставили Ofac в известность. Мы сделали это добровольно, и помогали Ofac в расследовании этого инцидента», – утверждает представитель Caterpillar.

Вопрос о фактической бесконтрольности Ofac поднимался уже не раз. Так, именно Ofac заморозила активы саудовского бизнесмена Салаха Идриса. В 1998 году принадлежавшая Идрису фармацевтическая компания El Shifa, расположенная в Судане, была уничтожена 13 американскими крылатыми ракетами из-за того, что там, якобы, производилось химическое оружие для Усамы бин Ладена. Хотя сам Идрис не был включен в списки лиц, обвиняемых в терроризме, Ofac, тем не менее, заморозила принадлежавшие ему банковские счета в Bank of America на общую сумму примерно в $24 млн. Идрис смог получить свои деньги лишь спустя полтора года, после того, как он подал на казначейство США в суд. Вернув саудовскому бизнесмену его деньги, американское правительство тем самым сняло с него все обвинения в терроризме. Тем не менее, Ofac до сих пор не представила никаких объяснений факта замораживания принадлежавших Идрису банковских счетов, не извинилась перед пострадавшим бизнесменом и не предложила ему какой-либо компенсации.